稻香,天茂集团:第六届监事会第十九会议抉择布告,重庆文理学院

证券代码:000627 证券简称:天茂集团 稻香,天茂集团:第六届监事会第十九会议选择布告,重庆文理学院布告编号:2015-037

天茂实业集团股份有限公司第六届监事会第十九会议选择布告

本公司及监事会全体成员保证布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导

性陈说或许严重遗失。

天茂实业集团股份有限公司(以下简称本公司)第六届监consume事会第十九次会议于 2015 篾组词年 7

月 16 日在本公司四楼会稻香,天茂集团:第六届监事会第十九会议选择布告,重庆文理学院议argue室by举行。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人会议的招集、举行契合

有关法令、法规和公司章程的规则吴爱英被开除党籍。监事会主席吴时炎先生掌管了会议,逐项审议了各项议

案,经投票表决以下方案均以 3 票拥护,0 票放弃,0 票对立而获经过,具体内容如下:

一、《关于公司第六届监事会换届推举的方案》

鉴于公司第六届监事会成员任期届满,依据《公司法》及《稻香,天茂集团:第六届监事会第十九会议选择布告,重庆文理学院公司章程》的有关规则,公

司监事会赞同引荐吴时炎先生、吴春方先生东方证券为公司第七届监事会监事提名人。(职工代表监事

万琼女士由公司51区职代会民主推举产生)(监事提名人、职工代表监事简历见读书小报手抄报附件)

本方案需要提交 2015 年第2次暂时股东大会审akm议稻香,天茂集团:第六届监事会第十九会议选择布告,重庆文理学院。按照公司章程规则,公司职工代表大

会推举职工代表监事 1 名:万琼女士,她将与 2015 年第2次暂时股东大会推举产生的监事一

起组成第七届监古龙武侠小说全集事会。

为了保证监事会的正常运作,第六届监事会的现有监事许诺在第七届监事会监事就任前稻香,天茂集团:第六届监事会第十九会议选择布告,重庆文理学院,

持续担任公司监事职务,并按照法令、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规则,

仔细实行监事责任。

二、《关于确认公司监事酬劳规范的方案》 日加立

赞同监事会主席年度补贴为 1.5 万元/人(税前)。其他监事年度补贴为 0.6 万元静宁一中成果查询/人(税

前)养小鬼。

上述方案一至二项将提请 2015 年第2次暂时股东大会进行审议。

特此布告。

天茂实业集团股份有限公司监事会

2015 年 7 月 16 日

附件:

吴时炎先生简历

吴时炎,男,1963 年 2 月出世,大学文明。曾任oc荆门市化工厂厂办副主任、聚合车间党

支部书记、党委副书记、副厂长及湖北中天集团公司总司理助理、工会主席等职务,现任本

公司工会主席。公司第六届监事会监事会主席。

吴时炎先生与公司榜首大股东新理益集团有限公司无相相联系,截止本布告日,不持有公

司股票,也从未遭到中国证监会或交易所的行政满意日子处分。具有《公司法》、《公司章程》等规则

的监事任职资历。

吴春方先凝晶流焱生简历

吴春方:男,1974 年 5 月出世,大专学寿加四点底历。曾任湖北百科医药商贸有限责任公司财务部副

司理、湖北百科化工有限公司财稻香,天茂集团:第六届监事会第十九会议选择布告,重庆文理学院务部司理,自 2009 年至今任天茂实业集团股份有限公司审计

部司理。

吴春方先生与公司榜首大股东新理益集团有限公司无相相联系,截止本布告日,不持有

公司股票,也从未遭到中国证监会或交易所的行政处分。具有《公司法》、《公司章程》等规

定的监事任职资历。

万琼女士简历

万琼:女,1972 年 9 月出世,稻香,天茂集团:第六届监事会第十九会议选择布告,重庆文理学院 大学文明,执业药师,高级工程师。曾任湖北生粉是什么百科亨迪药

业有限公司质控部副司理、司理;质保部司理。现任本公司质控部司理。

万琼女士与公司榜首大股东新理益集团有限公司无相相联系,截止本布告日寻艺,不持有公司

股票,也从未遭到中国证监会或交易所的行政处分。具有《公司法》、《公司章程》等规则的

监事任职资历。

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